Comunicado UIF. Recomendaciones respecto a la operatoria de contado con liquidación y dólar MEP
LA UIF pone en conocimiento del mercado financiero los riesgos asociados a la operatoria de contado con liquidación.
LA UIF pone en conocimiento del mercado financiero los riesgos asociados a la operatoria de contado con liquidación.
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.