El objeto de esta publicación es exponer las principales observaciones detectadas en el análisis de los
Informes Técnicos (IT) de Autoevaluaciones de Riesgos (AER) presentados por los sujetos obligados ante la
Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) con respecto al año 2021, así como
detallar las mejores prácticas relativas a la elaboración de las Autoevaluaciones de Riesgos y la remisión de
los respectivos Informes Técnicos

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) presentó su Manual de delitos económicos: tipologías y herramientas de investigación.

El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLAyFT.

La UIF publica una guía con pautas orientativas para que los Sujetos Obligados puedan aplicar medidas adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo de clientes que revisten la condición de PEP.