Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales
Las nuevas tecnologías, productos y servicios relacionados tienen el potencial de estimular la innovación y eficiencia y mejoran la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que los delincuentes y terroristas blanqueen sus ganancias o financien sus actividades ilícitas. El enfoque basado en riesgos (RBA) es fundamental para la efectiva implementación de las Normas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y Proliferación, que los miembros del GAFI adoptaron en 2012, y el GAFI por lo tanto supervisa activamente los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías. El seguimiento de los riesgos emergentes, incluidos los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, deben informar al proceso de evaluación de riesgos de los países y entidades obligadas y, según el RBA, debe orientar la asignación de recursos según corresponda para mitigar estos riesgos.