Consultoría

Home Consultoría

Nuestra firma brinda asesoramiento a empresas locales y multinacionales a dar estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable en materia de prevención del lavado de activos, anticorrupción, compliance aplicable a la industria, protección de datos personales, defensa de la competencia, y regímenes de transparencia fiscal (FATCA/OCDE).

Nuestros servicios incluyen:

  • Asesoramiento respecto del marco regulatorio.
  • Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, compliance, auditoría y control interno con un enfoque basado en riesgos.
  • Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
  • Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
  • Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
  • Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales sumarios de organismos de supervisión y control.
  • Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
  • Capacitaciones e-learning o presenciales.
  • Gestión de riesgos.

Related Professionals

Mariana Benítez

Mariana Benítez, Consultora

View profile
Jerónimo García Otero

Jerónimo García Otero, Analista Consultor

View profile
Romina Dattile

Romina Dattile, Consultora

View profile
Mariana Y. Verdoljak

Mariana Y. Verdoljak, Consultora

View profile

BUSQUE UN MIEMBRO DEL EQUIPO

SOLICITE UNA REUNIÓN