Nuestra firma brinda asesoramiento a empresas locales y multinacionales a dar estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable en materia de prevención del lavado de activos, anticorrupción, compliance aplicable a la industria, protección de datos personales, defensa de la competencia, y regímenes de transparencia fiscal (FATCA/OCDE).
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento respecto del marco regulatorio.
- Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, compliance, auditoría y control interno con un enfoque basado en riesgos.
- Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
- Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
- Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
- Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales sumarios de organismos de supervisión y control.
- Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
- Capacitaciones e-learning o presenciales.
- Gestión de riesgos.