El BCRA dispone la modificación del punto 3.16. del Texto ordenado de las normas sobre “Exterior y cambios” que impone los requisitos para acceder al mercado de cambios para cualquier egreso en lo que hace a la DDJJ del cliente respecto de sus operaciones con títulos valores.
El GAFI actualiza sus consideraciones respecto a la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El GAFI analiza los nuevos recursos tcnológicos para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
LA UIF pone en conocimiento del mercado financiero los riesgos asociados a la operatoria de contado con liquidación.
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
La UIF le informa a los Sujetos Obligados sus obligaciones y responsabilidades en el marco del COVID-19.
La UIF cataloga a los PEPs extranjeros como de alto riesgo y, en consecuencia, deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada”.
Con el fin de contribuir a una prevención eficaz de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los umbrales fijados en sus directivas e instrucciones respecto de las medidas que deben aplicar los sujetos obligados (según art. 20 de la Ley 25.246) para la identificación y conocimiento de sus clientes.
A fin de establecer las obligaciones que los Sujetos Obligados deberán cumplir para gestionar los riesgos de LA/FT conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI y debido a un cambio en la composición del sector de tarjetas de crédito y compra, la Unidad de Información Financiera (UIF) fija los lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.